KYC- ja AML-vaatimukset asunnon ostajalle Espanjassa
Miksi Espanjan kiinteistökaupan tarkastukset ovat kiristyneet Ulkomaalaiset ostajat voivat ostaa kiinteistöjä Espanjasta ilman merkittäviä omistusrajoituksia, mutta kaupan rahoitukseen liittyvä puoli edellyttää nykyään selkeää dokumentaatiota. Ennen kaupan viimeistelyä pankkien, kiinteistönvälitystoimistojen, lakimiesten ja notaarien on varmistettava ostajan...