İspanya’da Gayrimenkul İşlemlerinde KYC ve AML Kontrolleri
İspanya’da Gayrimenkul Alımında Kimlik ve Fon Kaynağı Doğrulaması
İspanya, yabancıların gayrimenkul satın almasına izin veren ve mülkiyet haklarını koruyan ülkelerden biridir. Ancak son yıllarda finansal işlemler üzerindeki denetimler önemli ölçüde artırılmıştır. Bir gayrimenkul satın alma işlemi tamamlanmadan önce bankalar, emlak şirketleri, avukatlar ve noterler; alıcının kimliğini, satın alma için kullanılacak fonların kaynağını ve ödeme sürecini doğrulamakla yükümlüdür.
Belgelerin...
devamını oku >>>