Krav til KYC og hvidvask ved køb af bolig i Spanien
Hvorfor bliver kontrol ved boligkøb i Spanien skærpet? Udenlandske købere kan købe bolig i Spanien uden væsentlige begrænsninger på ejerskab, men den økonomiske del af handlen kræver nu tydelig dokumentation. Inden handlen afsluttes, skal banker, ejendomsmæglerfirmaer, advokater og notarer kontrollere køberens identitet, pengenes oprindelse og betalingsvejen...